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【公告】晟銘電子董事會決議召開民國102年股東常會補充

中央商情網/ 2013.05.15 00:00
日  期:2013年05月15日公司名稱:晟銘電子(3013)主  旨:本公司董事會決議召開民國102年股東常會補充。發言人:羅志吉說  明:1.董事會決議日期:102/05/152.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)4.召集事由:會議主要內容:(一)報告事項:1、101年度營業報告。2、監察人查核101年度決算表冊報告。3、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4、庫藏股買回執行情形(新增)(二)承認事項:1、101年度營業報告書及財務報表承認案。2、101年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項:1、修訂本公司董事會議事規則。2、修訂本公司資金貸與他人作業程序。3、修訂本公司背書保證作業程序。(四)其他議案臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間自102年04月15日起至102年04月25日止,受理處所:晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號2樓)。

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