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【公告】寶聯通董事會決議102年股東常會開會地點變更

中央商情網/ 2013.05.15 00:00
日  期:2013年05月15日公司名稱:寶聯通(5450)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會開會地點變更發言人:高瑞穎說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓328室(台北市士林區中山北路四段16號)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(4)本公司轉投資情形報告。(5)本公司資產減損情形報告。(6)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)(1)討論修訂本公司章程部份條文案。(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)討論本公司「背書保證辦法」部份條文案。四、選舉事項(1)全面改選董事、監察人案。五、討論事項(二)

??1)討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:本公司股東常會原訂102年6月24日假本公司(台北市陽光街349號6樓舉行,改為劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓328室(台北市士林區中山北路四段16號)。

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