日　　期：2013年05月14日公司名稱：欣技資訊(6160)主　　旨：102年股東常會重要決議事項發言人：譚振寰說　　明：1.股東常會日期:102/05/142.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認本公司101年度營業報告書、財務報表。(2)通過承認本公司101年度盈餘分派案。(二)討論事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。(三)選舉事項:選舉本公司董事及監察人，任期自102年5月14日至105年5月13日董事當選人為長恩企管顧問有限公司代表人廖宜彥、莊信義、金群投資股份有限公司代表人林輝龍、譚振寰、林永發、鍾依華、獨立董事當選人為胡秋江。監察人當選人為嚴維群、楊國樑、華勤投資有限公司代表人邱學勤。(四)其他討論事項:通過解除董事競業禁止案。(五)其他議案或臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:原102年5月15日至105年5月14日之任期，經股東提修正票決通過任期自102年5月14日至105年5月13日止。