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【公告】寶齡修訂102年股東會召集事由等項目內容

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:寶齡富錦(1760)主  旨:修訂102年股東會召集事由等項目內容發言人:江宗明說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項:

(1)一O一年度營業報告。

(2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規則」報告。

(4)本公司與子公司寶瑞康生物科技股份有限公司合併案進

度報告。

(5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:

(1)一O一年度決算表冊案。

(2)一O一年度虧損撥補案。三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)董事及監察人選舉辦法修訂案。

(3)股東會議事規則修訂案。

(4)取得或處份資產處理程序修訂案。

(5)資金貸與他人作業程序修訂案。

(6)背書保證作業程序修訂案。四、選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

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