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友訊科技:本公司一○二年股東常會(補充)公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:自由廣場會議中心-國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司一○一年度營業狀況。 2.監察人查核一○一年度決算表冊報告。 3.本公司一○一年度對外背書保證辦理情形。 4.買回本公司股份執行情形。 5.修訂本公司「董事會議事規範」。(補充)(二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程式」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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