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【公告】遠東新股東會召集事由(增列討論案第5案)

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:遠東新(1402)主  旨:股東會召集事由(增列討論案第5案)發言人:鄭澄宇說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)4.召集事由: (1)報告事項: a.101年度營業報告 b.101年度財務報告 c.監察人查核101年度決算表冊報告 d.101年度募集公司債報告 e.修正本公司「董事會議事規則」報告 f.本公司採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及

提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項: a.101年度決算表冊 b.101年度盈餘分配案 (3)討論事項: a.盈餘轉增資發行新股案。 b.修正本公司章程部分條文案。 c.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 d.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 e.修正本公司「股東會議事規則」案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(102年)股東常會 提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號 不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股 東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於 102年4月23日起至102年5月2日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人 亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86 號3樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。

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