日 期：2013年05月14日公司名稱：松崗資產(6240)主 旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由發言人：賀鐵君說 明：1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1.)101年度營業狀況報告(2.)101年監察人查核報告(3.)101年度私募增資辦理情形報告(4.)九十九年度減資案申報之健全營運計劃執行情(5.)本公司101年度私募3億元案業經101/6/26股東會通過，並無執行增資，剩餘額度3億元將於102/6/25到期失效。(新增)(二)承認事項(1.)承認101年度營業報告書、財務報表(2.)承認101年度虧損撥補案(三)討論事項(1.)修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。(2.)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(3.)第六屆董監事將於民國102年06月26日新任董監事選出後全體提前解任。(新增)。(4.)為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。(新增)(四)選舉事項：全面改選第六屆董監事(五)其他討論議案：解除公司新任董事競業禁止之限制(六)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1.)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次102年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於102年4月19日至4月30日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號7F-3，聯絡人:郭馨蓴)，本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期間內函覆。(2.)停止過戶期間102年4月28日至102年6月26日，故現場過戶至102年4月26日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑