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【公告】F-駿吉補充董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:F-駿吉(1591)主  旨:補充本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:張志豪說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台中市北區大雅路431號(通豪大飯店 5F貴賓廳)4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告案2.審計委員會審查101年度決算表冊報告案3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告二、承認事項1.101年度決算表冊2.101年度盈餘分派案3.背書保證超額追認案三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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