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【公告】F-駿吉董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:F-駿吉(1591)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:張志豪說  明:1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆102年第2次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(二)通過本公司101年度盈餘分派案(三)通過子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.建廠簽約事宜(四)通過本公司向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案(五)通過本公司對子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.投資案(六)通過取消子公司Inmax Sdn.Bhd.對Inmax Industries Sdn.Bhd.背書保證額度案(七)通過修訂本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案(八)通過變更本公司訴訟及非訴訟代理人(九)通過補充本公司102年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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