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【公告】南亞董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:南亞塑膠(1303)主  旨:更正本公司董事會決議召開股東會相關事宜(更正盈餘分派之議案及增加「增資發行新股」討論案,另將改選董事及監察人案併入選舉事項)發言人:吳嘉昭說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂。4.召集事由:(1)報告事項:A.101年度營業報告。B.監察人審查101年度決算報告。C.修正本公司「董事會議事規範」報告。D.本公司發行國內無擔保公司債報告。E.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(2)承認事項:A.為依法提出本公司101年度決算表冊,請 承認案。B.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案,請 承認案。(3)討論事項:A.為擬增資發行新股,請

公決案。B.為修正本公司章程,請

公決案。C.為修正本公司「股東會議事規則」,請

公決案。D.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請

公決案。E.為修正本公司「背書保證作業程序」,請

公決案。F.為擬解除董事競業禁止之限制,請

公決案。(4)選舉事項:為本公司董事、監察人任期已屆滿,請依法改選。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定,本公司自102年4月19日起至102年4月29日止受理股東之提案及受理董事及監察人候選人提名,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以便董事會備查及回覆審查結果,受理提案之地點:南亞塑膠工業股份有限公司股務組。地址:台北市敦化北路201號後棟1樓。電話:02-2718-9898。

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