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官田鋼:公告董事會決議修訂ㄧ百零二年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:(ㄧ)報告事項:(1)ㄧ百零一年度營業及財務報告。(2)監察人審查ㄧ百零一年度決算報告。(3)ㄧ百零一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)股東提案狀況報告。(5)報告採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。【增列】(6)其他報告事項。(二)承認及討論事項:(1)提請承認ㄧ百零一年度營業報告書及決算表冊。【增列營業報告書】(2)提請承認ㄧ百零一年度虧損撥補案。《開會通知書及議事手冊改為【提請承認ㄧ百零一年度虧損撥補案】》(3)修訂本公司章程案。(4)修訂本公司股東會議事規則案。(5)修訂本公司資金貸與他人作業程式案。(6)修訂本公司背書保證作業程式案。(7)其他議案。(三)選舉事項:(1)改選董事及監察人案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無

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