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F-眾達:公告本公司102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.13 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/05/132.重要決議事項:(一)承認一○一年度決算表冊案。(二)承認一○一年度盈餘分配案。(三)通過本公司第三屆董事改選案。新任董事及獨立董事共七席:(1)法人董事:OpNow Solutions Holdings (BVI), Inc. (股東名簿記載之戶名為:中國信託商業銀行受託保管歐普那亞太 股份有限公司投資專戶) 代表人:陳靖仁(2)法人董事:Modern Step Ltd. (股東名簿記載之戶名為:中國信託商業銀行受託保管勤創股份有 限公司投資專戶) 代表人:程文龍(3)法人董事:BISHOP Control, Ltd. (股東名簿記載之戶名為:中國信託商業銀行受託保管BISHOP 有限公司投資專戶) 代表人:陳木元(4)董事:林文隆(5)獨立董事:劉明雄(6)獨立董事:盧銘偉(7)獨立董事:徐克銘(四)通過解除新任董事競業禁止限制案。(五)通過盈餘轉增資發行新股案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)通過申請股票在台灣證券交易所第一上市案,辦理現金增資發行新股對 外公開承銷,並決議放棄優先認購權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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