日 期：2013年05月13日公司名稱：成霖企業(9934)主 旨：代重要子公司深圳成霖潔具公司股東會決議發言人：丁文傑說 明：1.股東常會日期:102/05/132.重要決議事項:1).審議通過《2012年度董事會工作報告》2).審議通過《2012年度監事會工作報告》3).審議通過《2012年度報告》及其摘要4).審議通過《2012年度財務決算報告》5).審議通過《2012年度利潤分配預案》6).審議通過《關於2013 年度日常關聯交易預計的議案》7).審議通過《2013年度本公司及控股子公司總貸款額度的議案》8).審議通過《關於續聘2013年度會計師事務所的議案》9).審議通過《關於使用自有資金投資理財的議案》10).審議通過《關於2012年度董事、高級管理人員報酬情況及2013年度董事、高級管理人員報酬預案的議案》11).審議通過《關於2012年度監事報酬情況及2013年度監事報
酬預案的議案》3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無