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【公告】介面光電補充召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.13 00:00
日  期:2013年05月13日公司名稱:介面光電(3584)主  旨:補充本公司召開102年股東常會相關事宜發言人:許暉東說  明:1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣中壢市忠孝路223號(海豐餐廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告(5)累積虧損占實收股本比率達五○%以上報告(6)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(7)一○○年度現金增資暨發行轉換公司債用以轉投資海外事業效益未能顯現,預期效益調整情形及執行成效報告二、承認事項:(1)承認一○一年度決算表冊案(2)承認一○一年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項:(1)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案(2)擬辦理私募普通股案(3)改選本公司董事及監察人案(4)擬解除新任董事競業禁止案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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