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【公告】桑緹亞補充董事會決議召開股東會事宜

中央商情網/ 2013.05.13 00:00
日  期:2013年05月13日公司名稱:桑緹亞(4922)主  旨:補充本公司董事會決議召開股東會事宜發言人:張玉函說  明:1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路8號4.召集事由: 1.報告事項

(1)一○一年度營業報告。

(2)一○一年度監察人查核報告書。

(3)101年股東常會通過之私募有價證券案,於剩餘期限內不繼續報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。 2.承認、討論暨選舉事項

(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○一年度虧損撥補案。

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

(4)擬辦理私募發行普通股案。

(5)擬補選董事、監察人案。

(6)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

(7)擬修訂以發行新股方式收購讓與公司營業與資產案之資產收購合約書。(新增) 3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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