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【公告】聚隆董事會議重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.13 00:00
日  期:2013年05月13日公司名稱:聚隆(1466)主  旨:本公司第九屆第七次董事會議重要決議事項。發言人:賴明毅說  明:1.事實發生日:102/05/132.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:

(1)本公司前次董事會(民國102年03月11日)議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司從事衍生性商品報告案。

(5)本公司導入國際會計準則之轉換計畫報告案。

(6)本公司民國102年第1季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。

(7)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫之執行狀況報告案。

(8)承認本公司民國102年第1季合併財務報表案。

(9)通過本公司民國102年融資貸款及授信借款案。

(10)通過本公司內部控制改進情形討論案。

(11)通過投資發展子公司全聚隆生技(股)公司案。

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