日　　期：2013年05月13日公司名稱：中美實(4702)主　　旨：董事會決議補充102年股東常會召集事由(新增選舉事項)發言人：向志中說　　明：1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國101年度營業報告。第二案：監察人查核民國101年度決算表冊報告。第三案：私募實際辦理情形報告。第四案：採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。第五案：LPI投資案報告。二、承認事項第一案：民國101年度營業報告書及財務報表案。第二案：民國101年度虧損撥補案。三、討論事項：第一案：修訂「公司章程」案。第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。第四案：修訂「背書保證作業程序」案。四、選舉事項：監察人補選案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於102年4月19日起至102年4月30日止(上午9時至下午5時)受理股東提案申請。以親自送達或掛號郵寄﹙以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣﹚請股東於上述期間依公司法172-1條規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市敦化南路二段76號4樓(本公司財務處)，電話：02-27038496。本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。