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【公告】台耀董事會決議召開民國102年度股東常會(補充102/03/25)

中央商情網/ 2013.05.13 00:00
日  期:2013年05月13日公司名稱:台耀(4746)主  旨:董事會決議召開民國102年度股東常會(補充102/03/25)發言人:羅玉貞說  明:1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心3樓4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業狀況報告,報請 公鑒。(2)監察人審查101年度決算表冊報告,敬請 鑒查。(3)首次採用IFRSs,102年1月1日可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告。(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司101年度決算表冊案,提請

承認。(2)本公司101年度盈餘分配案,提請

承認。(三)選舉及討論事項(1)董事及監察人全面改選案。(2)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請

討論。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請

討論。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司將於民國102年4月23日至102年5月2日止,受理持股1%以上股東書面提案,凡提案之股東務請於民國102年 5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東書面提案字樣』以掛號函件寄送受理提名處所:本公司財務部李玉鳳小姐收。

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