日　　期：2013年05月13日公司名稱：揚智(3041)主　　旨：補充本公司召開102年股東常會相關事宜發言人：張方欣說　　明：1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓 (學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘及提列特別盈餘公積影響說明二、承認事項(1)101年度之營業報告書及財務報表承認案(2)101年度盈餘分配承認案三、討論及選舉事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4)發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案(5)董事改選案(6)擬解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無