第二條　第17款1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園縣大園鄉航站南路1-1號)。4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國101年度營業報告 (2)民國101年度審計委員會查核報告 (3)民國101年度及102年度公司債發行情形報告 (4)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特 別盈餘公積數額 (5)修訂「中華航空公司董事道德行為準則」 (6)修訂「中華航空公司高階主管道德行為準則」(新增) (二)承認事項 (1)民國101年度營業報告書及財務報表 (2)民國101年度盈餘分派 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程式」 (2)修訂「背書保證作業程式」 (3)修訂「資金貸與他人作業程式」 (4)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項: (一)股東常會開會通知書將於開會30日(102/5/24)前寄送，屆時未收到者，請查明 股東戶號或身份證統一編號逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部 洽詢辦理。(電話：02-21811911)。 (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：102/5/25至102/6/ 22止，請逕登入台灣集中保管結算所「股票e票通」網頁，依相關說明投票。