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再多錢都借得到 假掮客騙上億

自由時報/ 2013.05.11 00:00
〔自由時報記者楊政郡/台中報導〕台中破獲一個以國際金融借貸為幌子的詐騙集團,一名被害人4個月內被陸續騙走逾億元,檢調昨搜索主嫌張家豪、李其昌、陳建霖等人住處、辦公室,查扣不法所得逾6千萬元,訊後依詐欺罪及違反洗錢防制法移送,張家豪等3嫌被裁定收押禁見,另3名同夥獲交保。

檢調並查扣大量偽造債券、票券,面額超過40億美元及26億新台幣,還發現各類憑證版模,用來印製各種憑證,偽造技術相當專業。

專案小組指出,主嫌張家豪99年間以類似手法詐騙韓國現代集團子公司,張嫌被移送高雄地檢署偵辦,至今沒有下文。今年2月,檢調接獲檢舉,發現張家豪結合金主李其昌(自稱離職員警)、會計師陳建霖等人,大量偽造各種憑證、債券,透過金融掮客,取信亟需大量資金的公司或個人,佯稱透過該集團,再多錢都借得到。

去年9月,一名被害人經張姓掮客介紹借貸1500萬美元,該集團佯稱4至8週資金就可下來,需先繳出評鑑費3%及仲介費1%,計新台幣1700餘萬元,被害人繳了,卻不見資金。

詐騙集團誆稱,個人戶的借貸較難通過,該公司會協助被害人成立數家境外公司,包括香港、新加坡、貝里斯等地,在這幾家公司之間製造假的「營業績效」。

被害人認為「頭洗下去了」,同意該集團建議,到國外陸續成立6家「空殼公司」,並陸續進行假交易、購買基金、簽約、信託保管、發行債券等手續,至今年2月這幾家「空殼公司」帳面上交易額都已逾億,被害人也因此付出總計1億98萬元,所需的國際資金也增至1億美元,但全都沒下來,才發現受騙。

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