日　　期：2013年05月10日公司名稱：聯發科(2454)主　　旨：本公司董事會決議新增一o二年股東常會議案發言人：顧大為說　　明：1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○一年度營業報告。(二)監察人審查報告。二、承認事項(一) 承認民國一○一年度之營業報告書及財務報表案。(二) 承認民國一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」。(二) 討論資本公積發放現金案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無