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【公告】萬泰銀董事會決議變更股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:萬泰銀行(2837)主  旨:本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由。發言人:韓愛玫說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)4.召集事由:本行102年5月10日第7屆第38次董事會決議通過股東常會各項議案為:(1)報告事項a.本公司101年度營業狀況,報請 公鑒。b.審計委員會審查101年度決算表冊,報請

公鑒。c.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額,報請

公鑒。d.本公司修訂董事會議事規範,報請 公鑒。e.本公司修訂誠信經營作業程序及行為指南,報請 公鑒。(2)承認事項a.本公司101年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。b.本公司101年度虧損撥補,敬請 承認。(3)討論事項a.擬修訂本公司公司章程,敬請

核議。b.擬修訂本公司股東會議事規則,敬請

核議。(4)選舉事項選任本公司第八屆董事(5)臨時動議本次擬增補為:(1)報告事項a.本公司101年度營業狀況,報請 公鑒。b.審計委員會審查101年度決算表冊,報請

公鑒。c.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額,報請

公鑒。d.本公司修訂董事會議事規範,報請 公鑒。e.本公司修訂誠信經營作業程序及行為指南,報請 公鑒。(2)承認事項a.本公司101年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。b.本公司101年度虧損撥補,敬請 承認。(3)討論及選舉事項a.擬修訂本公司公司章程,敬請

核議。b.擬修訂本公司股東會議事規則,敬請

核議。c.選任本公司第八屆董事。候選人名單如下:董事 :荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V.代表人:盧正昕董事 :荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V.代表人:Peter Berger董事 :荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V.代表人:Jeffrey M. Hendren董事 :荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V.代表人:吳素秋董事 :荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V.代表人:張立荃董事 : David M. Fite董事 : Royden Kuikahi Nakamura董事 :荷蘭商奇異資融亞洲投資控股公司代表人:Bernard van Bunnik董事 :荷蘭商奇異資融亞洲投資控股公司代表人:Bhupesh Gupta董事 :中華開發工業銀行股份有限公司代表人:王幼章獨立董事 :王文宇獨立董事 :林賢郎獨立董事 :林修葳d.解除本公司第八屆董事競業禁止之限制,敬請 核議。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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