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胡連:補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區環河街72巷6號2樓(大禮堂)4.召集事由:報告事項:(一)本公司民國一○一年度營業報告。(二)監察人查核民國一○一年度財務報表報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。承認事項:(一)承認民國一○一年度財務報表案。(二)承認民國一○一年度盈餘分配案。討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(新增)(二)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:刪除102.03.27公告之討論事項(一)民國一○一年度盈餘轉增資發行新股案。

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