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美隆電:補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(增列議案)。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店)。4.召集事由: (一)、報告事項: (1)民國一○一年度營業狀況。 (2)監察人查核民國一○一年度決算表冊。    (3)本公司對外背書保證辦理情形。 (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)庫藏股買回執行情形報告。 (二)、承認事項: (1)本公司民國一○一年度決算表冊。 (2)本公司民國一○一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司章程部份條文案。(增列) (2)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程式』案。 (四)、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月20日至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:美隆工業股份有限公司 股務部,桃園市春日路1775巷77號。

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