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英格爾科:補充公告董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓4.召集事由:1、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)報告背書保證事項辦理情形。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響報告及提列特別盈餘公積數額之報告。 2、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 3、討論暨選舉事項: (1)討論「公司章程」修訂案 (2)討論「背書保證作業程式」修訂案 (3)討論「取得或處分資產處理程式」修訂案 (4)補選董事案 (5)討論解除董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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