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【公告】易福董事會決議召開股東會日期相關事宜

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
1.DBP.BULL.5364日  期:2013年05月10日公司名稱:易福(5364)主  旨:本公司董事會決議召開股東會日期相關事宜發言人:林世杰說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓)4.召集事由:一、報告事項 (1)、一O一年度營業狀況報告。 (2)、監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)、資產減損情形報告。 (4)、一O一年度資金貸與情形報告。 (5)、一O一年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)、一O一年度減資彌補虧損案執行情形報告。 (7)、一O一年度私募普通股增資案暨現金增資發行新股案執行

情形報告。 (8)、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調

整之情形及不擬提列特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項 (1)、承認一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一O一年度虧損撥補案。三、討論事項 (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司擬辦理私募普通股增資案。 (3)修訂本公司「公司章程」修改案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (9)訂定本公司「道德行為準則」案。四、選舉事項:補選本公司董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。

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