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【公告】位速董事會決議增列股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:艾恩特(3646)主  旨:本公司董事會決議增列一○二年股東常會召集事由發言人:黃崑鎮說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○一年度營業狀況報告(2)監察人查核民國一○一年度決算表冊報告(3)「董事會議事規範」修正案(4)採用IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形(二)承認事項(1)承認一○一年度決算表冊案(2)承認一○一年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項(1)修改「公司章程」案(2)補選一席董事案(3)資本公積發放現金案(4)發行限制員工權利新股920,000股案(新增)(5)發行員工認股權憑證1,000,000股案(新增)5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一及公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項者,均不列入議案。本公司將於一○二年四月二日起至一○二年四月十二日止,每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司(台北市內湖區瑞光路407號13樓;電話:02-87510777)。

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