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【公告】宇瞻科技董事會決議召開民國102年股東常會補充

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:宇瞻科技(8271)主  旨:董事會決議召開民國102年股東常會補充發言人:林萬元說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號 台北深坑假日飯店3樓VIP3會議室4.召集事由:1.報告事項:(一)民國101年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs),對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)修訂本公司『董事會議事規則』報告。2.承認及討論事項:(一)民國101年度營業報告書暨財務報表承認案。(二)民國101年度盈餘分配討論案。(三)轉增資發行新股討論案。(四)修訂本公司『公司章程』案。(五)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(六)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(七)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)3.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東,其開會30日前之召集通知及會後20日內分發之議事錄,擬以公告方式為之。

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