日　　期：2013年05月10日公司名稱：宇瞻科技(8271)主　　旨：董事會決議召開民國102年股東常會補充發言人：林萬元說　　明：1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號 台北深坑假日飯店3樓VIP3會議室4.召集事由:1.報告事項:(一)民國101年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)修訂本公司『董事會議事規則』報告。2.承認及討論事項:(一)民國101年度營業報告書暨財務報表承認案。(二)民國101年度盈餘分配討論案。(三)轉增資發行新股討論案。(四)修訂本公司『公司章程』案。(五)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(六)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(七)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)3.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知及會後20日內分發之議事錄，擬以公告方式為之。