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【公告】紅心辣椒補充董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:紅心辣椒(4946)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:江宇軒說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)4.召集事由:一、報告事項:1、一○一年度營業報告。2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。3、本公司一○一年度認列資產減損報告。4、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:1、一○一年度決算表冊案。2、一○一年度虧損撥補案。三、討論事項:1、本公司資本公積配發現金股利案。2、本公司「公司章程」修訂案。3、本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。4、本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。5、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、選舉事項:改選董事及監察人案。五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。(新增)六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束,並未有股東行使提案權。

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