【公告】黑松新增董事會決議股東常會召開相關事項

日　　期：2013年05月10日公司名稱：黑松(1234)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會召開相關事項。(新增)發言人：白錦文說　　明：1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園縣中壢市中園路178號)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告書。(二)一○一年度監察人審查報告書。(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)辦理本公司現金減資退回股款案。(二)修正本公司章程部分條文案。(三)討論股東戶號345股東所提修正章程案。(四)修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(五)選任第24屆董事及監察人案。(六)解除部分新任董事及其代表人競業禁止限制案。(七)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無