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【公告】紅電醫新增民國102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:紅電醫(1799)主  旨:新增本公司民國102年股東常會召集事由發言人:謝治緯說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓(本公司7樓)4.召集事由:(1)報告事項第一案:本公司101年度營業報告。第二案:本公司102年度營業計劃報告。第三案:本公司大陸投資報告。第四案:本公司101/6/6-102/6/5私募執行情形報告。第五案:修改董事會議事辦法報告。第六案:102年股東常會提案權情形報告。第七案:監察人查核報告。(2)承認事項第一案:101年度營業報告書及決算表冊。第二案:101年度虧損撥補案。(3)討論事項第一案:修改背書保證作業程序案。第二案:修改資金貸與他人作業程序。第三案:修改公司章程案。第四案:修改股東會議事規則案。第五案:討論本公司辦理私募增資案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月22日下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市100中正區許昌街17號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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