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【公告】三洋紡補充董事會召開102年度股東常會議案

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:三洋紡(1472)主  旨:補充本公司董事會召開102年度股東常會議案發言人:楊銘源說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.101年度營業報告書。2.監察人對董事會提出之101年度各項決算表冊之查核報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形

及特別盈餘公積提列數額報告。4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.101年度私募普通股辦理情形報告。5.訂定「誠信經營守則」報告。6.訂定「道德行為準則」報告。(2)承認事項:1.101年度營業報告書及決算表冊(含合併報表)。2.101年度虧損撥補案。(3)討論及選舉事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.討論辦理發行102年度私募有價證券案。4.補選董事及監察人案。5.解除新任董事及其代表人之競業禁止案。。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,擬定自102年4月22日起至102年5月2日止,受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出102年股東常會議案,提案限一項並以三百字為限,且提案範圍須為股東會得議決事項,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。受理股東之提案處所:臺北市西寧北路62-5號2樓三洋紡織纖維股份有限公司收(請於102年5月2日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。)

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