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【公告】崴強科技補充董事會決議通過召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:崴強科技(6298)主  旨:補充本公司董事會決議通過召開102年股東常會事宜發言人:郭添賢說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)修訂本公司『董事會議事規則』報告。二、承認事項(1)承認本公司一○一年度營業決算表冊案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(1)本公司章程修訂案。(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(3)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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