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祺驊:補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司【董事會議事規則】報告。4.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影 響及提列特別盈餘公積數額之報告案。5.其他報告。(2)承認事項:1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)2.【資金貸與他人作業程式】及【背書保證作業程式】 修定案。3.【取得或處分資產處理程式】修訂案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,擬訂102年04月09日至102年04月18日受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案,受理處所:祺驊股份有限公司,地點:新竹縣湖口鄉德興路231號,聯絡人及電話:廖小姐03-699-2860分機262。

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