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良維科技:修訂本公司102年股東常會議程

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號地下室台北市電腦公會聯誼中心4.召集事由:本公司102年6月21日股東常會會議主要內容,業經102年3月27日董事會通過,本次增加修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案及刪除解除董事競業禁止限制案,股東常會修訂後議程如下:壹、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度買回庫藏股執行情形。(4)IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。貳、承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分派案。參、討論事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。肆、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

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