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【公告】奕力變更股東常會議程

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:奕力(3598)主  旨:變更本公司一○二年股東常會議程發言人:崔至剛說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓會議中心)4.召集事由:變更後股東常會議程如下:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形報告。四、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。五、討論事項:(1)資本公積轉發行新股案。(2)資本公積發放現金案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(7)解除本公司董事競業限制案。六、臨時動議七、散

會5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

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