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豪展醫療:公告本公司董事會決議召開民國一O二年股東常會(二次公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號2樓)4.召集事由:@一、報告事項:(一)一百零一年度營業報告(二)監察人查核一百零一年度決算表冊報告(三)本公司庫藏股執行情形報告(四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)承認本公司一百零一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司101年盈虧撥補表。三、討論事項:(1)討論修改「公司章程」案。(2)修改「取得或處分資產處理程式」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程式」案。四、選舉事項:全面改選董事及監察人五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

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