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加百裕:公告修訂本公司董事會決議召開102年股東常會之會議主要內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉工五路128號本公司三樓餐廳4.召集事由:一、報告事項1、本公司101年度營業報告案2、監察人查核101年度財務報表報告案3、本公司從事衍生性金融商品報告案4、本公司資金貸與他人報告案5、本公司背書保證報告案6、本公司對中國大陸投資情形報告案7、本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告案8、本公司庫藏股執行情形報告案9、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響報告案(修改)二、承認事項1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案2、承認本公司101年度盈餘分配案(原放討論事項改為承認事項)三、討論事項1、討論本公司『取得或處份資產處理程式』修訂案2、討論本公司『資金貸與他人作業程式』修訂案3、討論本公司『背書保證作業程式』修訂案4、討論法人董事中光創業投資股份有限公司之代表人解除競業禁止案(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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