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【公告】勝麗國際決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:勝麗國際(6238)主  旨:本公司決議召開102年股東常會事宜發言人:劉福洲說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復路20號4.召集事由:(1)報告事項:a.民國101年度營業狀況報告。b.民國101年度監察人查核報告。c.民國101年度私募增資案執行情形。d.「董事會議事規則」修訂報告。e.首次採用IFRSs可分配盈餘之調整情形報告。f.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(2)承認事項:a.民國101年度營業報告書及財務報表案。b.民國101年度盈虧撥補案。(3)討論暨選舉事項:a.「資金貸與他人作業程序」修訂案。b.「取得或處份資產處理程序」修訂案。c.「公司章程」修訂案。d.改選本公司董事及監察人案。e.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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