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【公告】一零四補充102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:一零四(3130)主  旨:補充本公司102年股東常會召集事由發言人:楊基寬說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)4.召集事由:一.報告事項(1) 101年度營業報告。(2) 101年度監察人查核報告。(3) 本公司及子公司101年度資金貸與及背書保證辦理情形。(4) 買回本公司股份註銷及執行情形(5) 首次採用IFRS對保留盈餘之影響情形。二.承認事項:(1) 承認101年度決算表冊及營業報告書。(2) 承認101年度盈餘分派案。三. 討論及選舉事項:(1) 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2) 補選一席獨立董事及一席監察人案。(3) 討論「解除獨立董事競業行為限制」案。四. 臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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