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【公告】日電貿董事會決議召開一○二年股東常會事宜(增補議案)

日  期:2013年05月09日公司名稱:日電貿(3090)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(增補議案)。發言人:廖麗淑說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:本公司五樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄二號五樓)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1)一○一年度決算表冊案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)解除董事競業禁止之限制案。(新增)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:關於股東提案:(1)受理期間:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於一○二年四月十三日起至一○二年四月二十二日止,以書面提案方式向本公司提出股東常會議案。(2)受理處所:日電貿股份有限公司總經理室(地址:新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。

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