日　　期：2013年05月09日公司名稱：創見資訊(2451)主　　旨：董事會決議修改102年股東常會召開事由發言人：呂致遠說　　明：1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)4.召集事由: 報告事項： 1.101年度營業狀況 2.審計委員會查核報告 3.背書保證情形報告 4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 5.訂定「董事及經理人道德行為準則」與「員工從業道德行為守則」案報告 承認事項： 1.101年度決算表冊案 2.101年度盈餘分配案 討論事項： 1.以資本公積配發現金案 2.修訂「公司章程」案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證作業程序」案 5.修訂「取得或處分資產作業程序」案5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無。