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閎康科技:閎康科技股份有限公司102年股東常會公告(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號(B1教育訓練室)4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)參加公司治理制度評量報告。 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。(增列) 二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (2)修訂「背書保證作業程式」案。 (3)修訂「公司章程」案。(增列) (4)修訂「股東會議事規則」案。(增列) (5)補選一席獨立董事案。 (6)解除新任獨立董事競業禁止案。(增列)5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無。

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