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旭源:補充公告本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室(地址:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:報告事項:(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)「董事會議事運作管理作業」部份條文修訂案(4)「公司治理實務守則」部份條文修訂案(5)首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告承認事項:(1)一○一年度決算表冊承認案(2)一○一年度盈餘分配案討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案(2)「公司章程」部份條文修訂案(新增)(3)「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案(4)「取得或處分資產作業程式」部份條文修訂案(5)「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文修訂案(6)解除本公司董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案受理提案期間:102年04月19日起至102年04月29日止,每日上午九點至下午四點(郵寄者以郵戳為憑)。受理提案處所:旭源包裝科技股份有限公司財務部地址:新竹縣湖口鄉中華路122-18號

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