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【公告】欣銓科技董事會決議增訂102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:欣銓科技(3264)主  旨:本公司董事會決議增訂102年股東常會召集事由。發言人:顧尚偉說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新興路1號 明新科技大學 鴻超樓國際會議廳。4.召集事由: 一、報告事項

(1) 101年度營業報告。

(2) 監察人查核101年度決算報告。

(3) 可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

(4) 其他報告。 二、承認事項

(1) 101年度營業報告書及財務報表。

(2) 101年度盈餘分派案。 三、討論事項

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 背書保證作業程序修訂案。

(3) 資金貸與他人作業程序修訂案。

(4) 發行限制員工權利新股案。(增訂) 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

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