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【公告】光洋科補充董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:光洋科(1785)主  旨:補充本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:倪惠敏說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台南市工業二路31號(經濟部南台灣創新園區)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司101年度營運概況報告(2)監察人審查本公司101年度審查報告(3)本公司對外背書保證相關事項報告(4)採用國際財務報導準則提列特別盈餘公積與可分配盈餘調整之情形報告(5)本公司庫藏股買回決議及執行情形報告(本次新增)(6)本公司發行無擔保普通公司債現況報告(本次新增)(二)承認事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案(2)本公司101年度盈餘分配案(三)討論事項(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)討論修訂本公司「公司章程」案(6)討論解除本公司董事競業禁止限制案(四)選舉事項:本公司董事及監察人改選案(五)討論事項:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)海外第一次無擔保轉換公司債停止執行及停止轉換期間自102年4月30日起至102年6月28日止。(2)前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

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