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【公告】閎康股東常會(補充)

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:閎康科技(3587)主  旨:閎康科技股份有限公司102年股東常會(補充)發言人:謝詠芬說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號(B1教育訓練室)4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司101年度營業狀況報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)參加公司治理制度評量報告。

(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額報告。(增列)

二、承認事項

(1)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「公司章程」案。(增列)

(4)修訂「股東會議事規則」案。(增列)

(5)補選一席獨立董事案。

(6)解除新任獨立董事競業禁止案。(增列)5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無。

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