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【公告】緯創軟體董事會決議修正本公司102年度股東常會之召集事由

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:緯創軟體(4953)主  旨:董事會決議修正本公司102年度股東常會之召集事由發言人:李文詳說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:一、報告事項1、一○一年度營業報告2、監察人審查報告3、修訂「董事會議事規範」部份條文報告4、可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認及討論事項(一)1、一○一年度營業報告書及財務報表承認案2、一○一年度盈餘分配承認案3、本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案4、擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案5、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案三、選任事項本公司董事(含3席獨立董事)全面改選案四、承認及討論事項(二)6、擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案7、擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承銷討論案8、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案9、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案10、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案11、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案12、訂定「從事衍生性商品交易處理規範」取代原「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」討論案5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會於開會三十日前之召集通知,以公告方式代之。

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