日　　期：2013年05月09日公司名稱：致和證券(5864)主　　旨：本公司董事全面改選名單暨三分之一以上董事發生變動案發言人：李文斌說　　明：1.發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:陳招棍：致和證券股份有限公司董事長陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長保利都投資開發股份有限公司代表人史玉惠：致和證券股份有限公司董事保利都投資開發股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理保利都投資開發股份有限公司代表人梁赫倫：致和證券股份有限公司董事陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長黃麗英：協益飼料股份有限公司李榮美：尚德實業股份有公司副董事長吳志夏：發基生物科技有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司總經理陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長保利都投資開發股份有限公司代表人史玉惠：致和證券股份有限公司董事保利都投資開發股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長保利都投資開發股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理黃明山：協益飼料股份有限公司總經理李榮美：尚德實業股份有公司副董事長吳志夏：發基生物科技有限公司總經理劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:130708967.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/068.新任生效日期:102/05/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無